新希翼六和股份有限公司 第七屆董事會第四十五次會議決議公告：
一、董事會會議召開情況
新希翼六和股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四十五次會議通知于2019年5月24日以電子郵件方式通知了全體董事、監事 。第七屆董事會第四十五次會議于2019年5月31日以通訊表決方式召開 。本次會議應參加董事7人，實際表決董事7 人，會議的召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定，所作決議合法有效 。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事以傳真方式會簽，審議并通過了如下議案：
(一)審議并通過了“關于在廣西新建年出欄50萬頭商品豬項目的議案”
表決結果：7 票贊成，0 票反駁，0 票棄權 。
為落實公司生豬產業發展戰略，促進公司養殖業務的發展，公司決心在廣西崇左新建年出欄 50 萬頭生豬養殖項目：該場規模為300頭公豬立，3,000頭祖代及擴繁?。?8,000 頭父鬧佞豬場180,000頭存欄自育肥場，總投資83,926萬元 ， 其中固定資產投資 65,026 萬元(具體情況詳見附件) 。【新希望六和：關于新建生豬及肉雞項目及租賃飼料廠項目的公告】
(二)審議并通過了“關于在河北新建年出欄 50 萬頭商品豬項目的議案”
表決結果：7 票贊成，0 票反駁，0 票棄權。
為落實公司生豬產業發展戰略，促進公司養殖業務的發展，公司決心在河北省石家莊市新建年出欄 50 萬頭生豬養殖項目;該場規模為 300 頭公豬立 ， 3,000 頭祖代及擴繁場，18,000 頭父鬧佞豬?。?180,000 頭存欄自育肥場，總投資 81,796 萬元 ， 其中固定資產投資62，896 萬元(具體情況詳見附件) 。
(三)審議并通過了“關于在陜西新建兩個年出欄 30 萬頭商品豬項目的議案”
表決結果：7 票贊成，0 票反駁，0 票棄權 。
為落實公司生豬產業發展戰略 ， 促進公司養殖業務的發展，公司決心在陜西省渭南市新建兩個年出欄 30 萬頭商品豬項目(具體情況詳見附件) 。
(四)審議并通過了“關于建設肉雞養殖場項目的議案”
表決結果：7 票贊成 ， 0 票反駁，0 票棄權 。
為落實公司發展戰略，促進公司禽肉食品加工業務及商品肉禽養殖業務的發展，公司決心在山東省無棣縣新建肉雞養殖場 。該項目總投資 1,883.99 萬元，其中，固定資產及附屬設施投資 1,803.99 萬元，流動資金 80 萬元(具體情況詳見附件) 。
(五)審議并通過了“關于租賃飼料廠項目的議案”
表決結果：7 票贊成，0 票反駁，0 票棄權 。
為落實公司發展戰略，促進公司飼料加工業務、養殖業務的發展，優化公司在國內的投資布局，經調研論證，公司決心在貴州和遼寧以輕資產運作的方式租賃飼料廠開展飼料生產加工及銷售業務(具體情況詳見附件) 。
特此公告
新希翼六和股份有限公司
董 事 會
二〇一九年六月一日
